证券代码：002575                证券简称：群兴玩具             编号：2013-029


                   广东群兴玩具股份有限公司
  关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    根据广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《股
东大会议事规则》，公司第二届董事会第三次会议决定于2013年7月5日上午10：
00召开公司2013年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会有关事项通知如
下：


       一、召开会议的基本情况


    1、会议时间：2013年7月5日上午10：00


    2、会议召集人：董事会


    3、会议主持人：董事长林伟章先生


    4、会议地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室


    5、股权登记日：2013年7月1日


    6、召开方式：现场召开，采取现场投票的方式


    7、会议出席对象


    （1）截至2013年7月1日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；


   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；


   （3）本公司的保荐代表人、本次会议的见证律师。


       二、会议审议事项


   1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
   2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
   3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
   4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   6、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
   7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
   8、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
   9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
  10、审议《关于制订<授权管理制度>的议案》
  11、审议《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》
  12、审议《关于制订<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议
案》


       三、本次股东大会的现场会议登记办法


   1、登记时间：2013年7月2日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30；


   2、登记地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司
董事会办公室。信函请注明“2013年第二次临时股东大会”字样；


   3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、
授权委托书、 委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；


   4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；


   5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年7月2
日下午4：30 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。


   6、联系方式：


   联 系 人：郑昕、吴董宇


   联系电话：0754-85505187-357


   联系传真：0754-85504287


   邮 编：515800


    四、其他事项


   本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。


   特此公告。




                                       广东群兴玩具股份有限公司董事会


                                                           2013年6月20日
                    广东群兴玩具股份有限公司
            2013年第二次临时股东大会授权委托书
       兹全权委托          （先生/女士）代表本公司/本人出席广东群兴玩具

 股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议

 相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号                   议案名称                    同意   反对     弃权

 1      《关于修订<公司章程>的议案》

 2      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

 3      《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

 4      《关于修订<董事会议事规则>的议案》

 5      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

 6      《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

 7      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

 8      《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

 9      《关于修订<监事会议事规则>的议案》

 10     《关于制订<授权管理制度>的议案》

 11     《关于制订<累积投票制度实施细则>的议案》

        《关于制订<董事、监事及高级管理人员引咎
 12
        辞职和罢免制度>的议案》



 （注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能

 表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或

 未作选择的表决票无效，按弃权处理。）
对可能纳入会议的临时议案【   】 按受托人的意愿行使表决权。

                        【   】 不得按受托人的意愿行使表决权。

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自    年   月   日至    年   月   日。

注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖

      单位公章。

   2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。