证券代码：002575             证券简称：群兴玩具           公告编号：2013-027


                   广东群兴玩具股份有限公司
             第二届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


    广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2013
年 6 月 19 日上午以现场方式召开。会议通知于 2013 年 6 月 14 日以直接送达或
传真、电子邮件送达。应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关法律法规的规定，合法有效。

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。

    本议案尚需股东大会审议。

    《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》已同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于修订<监事会议事规则>的议案》。

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》及广东证监局《关于进
一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监【2012】206 号）等相
关规定，结合公司实际情况，监事会修订了《监事会议事规则》。

    本议案尚需股东大会审议。

    《监事会议事规则》已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                            广东群兴玩具股份有限公司监事会

                                                             2013 年 6 月 20 日