群兴玩具:关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知2013-07-12
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 编号:2013-033
广东群兴玩具股份有限公司
关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》和《股
东大会议事规则》,公司第二届董事会第四次会议决定于2013年7月29日上午10:
00召开公司2013年第三次临时股东大会。现就召开本次股东大会有关事项通知如
下:
一、召开会议的基本情况
1、会议时间:2013年7月29日上午10:00
2、会议召集人:董事会
3、会议主持人:董事长林伟章先生
4、会议地点:广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室
5、股权登记日:2013年7月24日
6、召开方式:现场召开,采取现场投票的方式
7、会议出席对象
(1)截至2013年7月24日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东;
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司的保荐代表人、本次会议的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
三、本次股东大会的现场会议登记办法
1、登记时间:2013年7月25日上午9:30-11:30,下午1:30-4:30;
2、登记地点:广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司
董事会办公室。信函请注明“2013年第三次临时股东大会”字样;
3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、
授权委托书、 委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;
4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;
5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年7月25
日下午4:30 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
6、联系方式:
联 系 人:郑昕、吴董宇
联系电话:0754-85505187-357
联系传真:0754-85504287
邮 编:515800
四、其他事项
本次会议会期半天,出席会议股东住宿及交通费自理。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2013年7月13日
广东群兴玩具股份有限公司
2013年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席广东群兴玩具
股份有限公司2013年第三次临时股东大会,对以下议案行使表决权,并签署会议
相关文件,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
(注:请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能
表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或
未作选择的表决票无效,按弃权处理。)
对可能纳入会议的临时议案【 】 按受托人的意愿行使表决权。
【 】 不得按受托人的意愿行使表决权。
委托人姓名(或法定代表人签名并加盖公章):
委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
委托人持有股数:
委托人股东账号:
委托日期:
受托人签名:
受托人身份证号码:
本委托书有效期限:自 年 月 日至 年 月 日。
注:1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖
单位公章。
2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。