证券代码：002575           证券简称：群兴玩具           公告编号：2013-038


                   广东群兴玩具股份有限公司
              第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。




    广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2013 年 8

月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第五次会议的通知，

会议于 2013 年 8 月 26 日以现场方式召开。会议由董事长林伟章先生召集和主持，

本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开

和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规

的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，形成如下决议：


    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2013

年半年度报告及摘要》。


    《 2013    年 半 年 度 报 告 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。


    《2013 年半年度报告摘要》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关

于募集资金 2013 年半年度存放与使用情况专项报告》。
   《关于募集资金 2013 年半年度存放与使用情况专项报告》已同日披露于巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。




   特此公告



                                       广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                              2013 年 8 月 28 日