证券代码：002575              证券简称：群兴玩具             编号：2013-045


                   广东群兴玩具股份有限公司
             第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2013 年 11
月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第七次会议的通知，会
议于 2013 年 11 月 7 日以现场方式召开。会议由董事长林伟章先生召集和主持，
本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规
的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《远
期外汇交易业务内部控制制度》。
    《远期外汇交易业务内部控制制度》已同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于开展远期结售汇业务的议案》。
    近年来人民币对主要货币的汇率具有一定的波动性，目前公司的出口业务所
占比重达 51%。截止 2013 年 9 月 30 日，公司合计实现出口贸易额 2500 万美元，
根据公司 2014 年度业务规划，本着审慎原则，公司董事会决定拟在 2013 年 11
月至 2014 年 12 月期间，开展美元远期结售汇业务，累计发生交易额不超过 2800
万美元。
    在董事会决策权限内，董事会授权董事长决定是否进行远期外汇交易业务，
并负责签署相关协议及文件。董事长授权财务总监负责远期结汇业务的运作和管
理业务。
    《关于开展远期结售汇业务的公告》的具体内容已同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。




             广东群兴玩具股份有限公司
                       董事会
                   2013 年 11 月 7 日