证券代码：002575             证券简称：群兴玩具            公告编号：2013-048


                   广东群兴玩具股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


    广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）于 2013 年 12 月 6 日上午 9:00
以现场方式召开第二届董事会第八次会议。会议通知已于 2013 年 11 月 26 日以
直接送达、传真和电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应表决的董事 7
人，实际表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事
会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会董事认
真审议，形成如下决议：


    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》。

    为提高公司短期自有资金的使用效率，增加自有资金收益，同意公司在不影
响正常业务经营的情况下，使用自有闲置资金购买银行较低风险保本型理财产
品，资金使用额度不超过人民币 1 亿元，在额度内资金可在董事会审议通过之日
起一年内滚动使用，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并具体实
施上述理财事项。


    公司独立董事发表了独立意见，监事会意见具体内容已同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财
产品的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告


                                            广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                                    2013 年 12 月 9 日