证券代码：002575                 证券简称：群兴玩具                  公告编号：2014-002


                     广东群兴玩具股份有限公司
                第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）于 2014 年 1 月 17 日下午 3:00
以现场方式召开第二届董事会第九次会议。会议通知已于 2014 年 1 月 7 日以直
接送达、传真和电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应表决的董事 7 人，
实际表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议
事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会董事认真审
议，形成如下决议：


     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了过《关
于投资设立广东省粤科融资租赁有限公司的议案》。

     公司因经营发展需要，计划以自有资金出资人民币 12,400 万元与广东省粤
科风险投资集团有限公司、中国兴业金融投资控股有限公司、中南恒展集团有限
公司投资发起设立广东省粤科融资租赁有限公司（名称以工商登记部门最终核定
为准）,公司占广东省粤科融资租赁有限公司注册资本的 20％。


     同意并授权董事长全权办理与本次投资有关的事宜。


     《关于投资设立广东省粤科融资租赁有限公司的公告》的具体内容已于同日
披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。


     特此公告


                                                   广东群兴玩具股份有限公司董事会


                                                            2014 年 1 月 17 日