证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2014-018



                   广东群兴玩具股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。




     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2014 年 3
月 28 日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会
第十二次会议的通知，会议于 2014 年 4 月 8 日以现场和通讯结合的方式召开。
会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参
加表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事
规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审
议，形成如下决议：

     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2013
年度总经理工作报告》。


     公司总经理就公司 2013 年度的经营情况、主要工作情况、2014 年工作计划
等向董事会进行汇报。


     二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2013
年度董事会工作报告》。


     《2013 年度董事会工作报告》内容详见公司《2013 年年度报告》中“董事
会报告”。


     公司《2013 年年度报告》和《独立董事 2013 年度述职报告》已同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     本报告将提交公司 2013 年年度股东大会审议。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2013
年度财务决算报告》。


    本报告将提交公司 2013 年年度股东大会审议。


    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2013
年年度报告及摘要》。


    《2013 年年度报告》与审计机构出具的《2013 年年度审计报告》已同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    《2013 年年度报告摘要》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    本报告将提交公司 2013 年年度股东大会审议。


    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于 2013 年度利润分配预案的议案》。


    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年实现归属于母公司股
东净利润人民币 24,470,802.60 元，减去按当年母公司净利润的 10%提取法定盈
余公积 3,024,964.14 元，当年可供股东分配的利润为 21,445,838.46 元，加上
期初未分配利润 122,197,376.56 元，减去 2012 年度已分配利润 6,690,000.00
元，2013 年度可供股东分配的利润为 136,953,215.02 元。截止 2013 年 12 月 31
日资本公积为 474,837,414.13 元。


    2013 年度利润分配议案如下：


    公司以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 267,600,000 股为基数，每 10
股派发 0.5 元现金红利（含税），合计派发现金股利 13,380,000 元，剩余未分
配利润结转以后年度分配，本次分配不进行资本公积金转增股本。


    董事会认为，2013 年度利润分配预案符合公司经营发展要求，不会造成公
司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性和合理性。该预案符合相
关法律法规以及《公司章程》的相关规定，符合公司的股东回报规划做出的承诺
以及公司的分配政策。本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并
对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。


    本议案将提交公司 2013 年年度股东大会审议。


    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公
司内部控制自我评价报告》。

    公司监事会、独立董事对《公司内部控制自我评价报告》分别发表了意见，
保荐机构发表了核查意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《募
集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》。

    《募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》已同日披露于《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    公司审计机构对《募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》出具了
鉴证报告，公司独立董事和保荐机构分别发表了独立意见和核查意见，具体内容
已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    本报告将提交公司 2013 年年度股东大会审议。


    八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构并授
权董事长决定其报酬的议案》。


    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2013 年担任本公司审计机构期
间踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司 2014 年度的审计机构并授
权董事长决定其报酬。


    独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    本议案将提请公司 2013 年年度股东大会审议。


    九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于召开 2013 年年度股东大会的议案》。


    《广东群兴玩具股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》已同
日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告


                                        广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                 2014 年 4 月 9 日