证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2014-023


                   广东群兴玩具股份有限公司
         关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


     根据广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“群兴玩具”）《公
司章程》和《股东大会议事规则》，第二届董事会第十二次会议决定于2014年4
月30日上午10：00召开公司2013年年度股东大会。
     现就召开本次股东大会有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
     1、会议时间：2014年4月30日，上午10：00
     2、会议召集人：董事会
     3、会议主持人：董事长林伟章先生
     4、会议地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室
     5、股权登记日：2014年4月24日
     6、召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
     7、会议出席对象
     （1）截至2014年4月24日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）本公司的保荐代表人、本次会议的见证律师。
     二、会议审议事项
     1、审议《2013年度董事会工作报告》
     2、审议《2013年度监事会工作报告》
     3、审议《2013年度财务决算报告》
     4、审议《2013年年度报告及摘要》
    5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
    6、审议《募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
    7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财
务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》
    上述议案的具体内容，已分别于2014年4月9日在信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、本次股东大会的现场会议登记办法
    1、登记时间：2014年4月25日上午9:30-11:30，下午1:30-4:30；
    2、登记地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有限公司
董事会办公室。信函请注明“2013年年度股东大会”字样；
    3、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、
授权委托书、 委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
    4、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委
托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
    5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月25
日下午4：30 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
    6、联系方式：
    联 系 人：吴董宇
    联系电话：0754-85505187-357
    联系传真：0754-85504287
    邮 编：515800
    四、其他事项
    本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理。
    特此通知。


                                         广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                           2014年4月9日