证券代码：002575               证券简称：群兴玩具               公告编号：2014-029



                   广东群兴玩具股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2014 年 4
月 16 日以电子邮件、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十三次会
议的通知，会议于 2014 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事 7
人，实际表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事
会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会董事认
真审议，形成如下决议：

     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2014
年第一季度报告全文及正文》。

     《 2014 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，《2014 年第一季度报告正文》已同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

     二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于制订<投资者投诉处理工作制度>的议案》。

     根据中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于切实做好上市公司投
资者投拆处理工作的通知》（广东证监[2014]28 号）要求，公司制订了《投资者
投诉处理工作制度》。

     《投资者投诉处理工作制度》已同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

     特此公告

                                              广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                                     2014 年 4 月 29 日