群兴玩具：2013年年度股东大会决议公告2014-05-05
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-032
广东群兴玩具股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
一、重要内容提示：
本次会议上无否决或修改提案情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间： 2014 年 4 月 30 日，上午 10:00
（二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室
（三）会议召开方式：现场投票方式
（四）股权登记日：2014 年 4 月 24 日
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：独立董事金连文先生
（董事长林伟章先生由于出差在外未能出席本次会议，由半数以上董事推举
独立董事金连文先生主持了本次会议。）
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规
则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
参加本次大会的股东及股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份总数
168,000,000 股，占公司有表决权的股份总数的 62.78%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决
议：
1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 168,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
2、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 168,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
3、审议通过了《2013 年度财务决算报告》
表决情况：同意 168,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
4、审议通过了《2013 年年度报告及摘要》
表决情况：同意 168,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
5、审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 168,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
6、审议通过了《募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告》
表决情况：同意 168,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014
年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》
表决情况：同意 168,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，
反对 0 股，弃权 0 股。
以上议案已经公司 2014 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十二次会议审议
通过，以上议案相关内容详见 2014 年 4 月 9 日披露于巨潮资讯网的相关公告。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东粤威律师事务所
（二）见证律师： 蔡泽雄、王书庆
（三）结论意见：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会
规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司 2013 年年度股东大会决议》
（二）《广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2013 年年度股
东大会的律师法律意见书》
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2014 年 5 月 5 日
