证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2014-035



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2014 年 5
月 9 日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第
十四次会议的通知，会议于 2014 年 5 月 19 日以现场和通讯结合的方式召开。会
议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加
表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规
则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，
形成如下决议：


     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于募集资金投资项目“新建电子电动塑料玩具生产基地项目”工程完成验收的
议案》。


     公司首次公开发行股票的募集资金投资项目——新建电子电动塑料玩具生
产基地项目经过建设、设计、监理、施工、勘察等单位共同密切配合已经竣工，
基本符合设计及规范要求，公司已分批完成了相关设备的购置建设安装调试，项
目已经达到预定可使用状态。

     二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于将新建电子电动塑料玩具生产基地项目的结余募集资金永久性补充流动资金
的议案》。


     鉴于公司的募投项目“新建电子电动塑料玩具生产基地项目”均已达到预定
可使用状态，该项目专户尚结余募集资金 572.78 万元（含利息收入与手续费净
额），为充分发挥节余募集资金的使用效率，解决公司经营规模扩大对流动资金
的需求，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将募投项目账户的结余募集资金
572.78 万元永久性补充流动资金，主要用于公司日常生产经营活动。


    公司独立董事、监事会和保荐机构分别发表了独立意见和核查意见，具体内
容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于将新建电子电
动塑料玩具生产基地项目的结余募集资金永久性补充流动资金的公告》已同日披
露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于部分超募资金使用计划的议案》。


    为了使公司募投项目生产基地排水排污畅通、节能环保，周边道路通畅以及
消防设施的完善，方便生产基地的投入使用，提高生产的安全性，进一步提高公
司的整体形象，公司拟使用超募资金 3,385 万元人民币用于募投项目配套装饰修
缮工程。


    公司独立董事、监事会和保荐机构分别发表了独立意见和核查意见，具体内
容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于部分超募资
金使用计划的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    本议案将提交公司股东大会审议。


    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。


    公司拟使用剩余超募资金 89,217,404.30 元人民币永久性补充流动资金，一
方面为提高募集资金使用效率，降低财务费用，另一方面增强公司竞争力，加快
公司的发展，提升企业盈利能力，同时缓解由于原材料、能源、劳动力价格上涨，
对日常生产经营的流动资金需求不断增加的压力，为股东创造更大的价值。


    公司独立董事、监事会和保荐机构分别发表了独立意见和核查意见，具体内
容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用部分超募
资金永久性补充流动资金的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    本议案将提交公司股东大会审议。


    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。


    《广东群兴玩具股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通
知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                        广东群兴玩具股份有限公司董事会


                                                2014 年 5 月 20 日