群兴玩具：2014年第一次临时股东大会决议公告2014-06-05
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2014-045
广东群兴玩具股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
一、重要内容提示：
本次会议上无否决或修改提案情况；
本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间为：2014 年 6 月 4 日，下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2014 年 6 月 4 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 6 月 3 日 15:00 至 2014 年 6 月 4 日 15:00
期间的任意时间。
（二）会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）股权登记日：2014 年 5 月 29 日
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长林伟章
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规
则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
参加本次大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表有表决权的股份总数
168,032,200 股，占公司有表决权的股份总数的 62.7923%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份总数
168,000,000 股，占公司有表决权的股份总数的 62.7803%。
通过网络投票的股东共计 4 人，代表有表决权的股份总数 32,200 股，占公
司有表决权的股份总数的 0.0120%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。与会股东逐项审议议
案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》
表决情况：同意 168,001,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9820%；
反对 30,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
表决情况：同意 168,000,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9808%；
反对 30,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0180%；弃权 1,900 股（其
中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0011%。
以上议案已经公司 2014 年 5 月 19 日召开的第二届董事会第十四次会议、第
二届监事会第十次会议审议通过，以上议案相关内容详见 2014 年 5 月 20 日披露
于巨潮资讯网的《公司第二届董事会第十四次会议决议公告》、《公司第二届监事
会第十次会议决议公告》及相关公告。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东粤威律师事务所
（二）见证律师： 熊海博、王书庆
（三）结论意见：
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会
规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
六、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会决议》
（二）《广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2014 年第一次
临时股东大会的律师法律意见书》
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2014 年 6 月 4 日
