证券代码：002575               证券简称：群兴玩具               公告编号：2014-050



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2014 年 6
月 2 日以电子邮件、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第十五次会议
的通知，会议于 2014 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应表决的董事 7
人，实际表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事
会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会董事认
真审议，形成如下决议：

     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于拟设立深圳分公司的议案》。

     1、为了配合公司战略发展需要，有利于加强对外沟通，方便公司吸引高素
质人才加盟，增强公司的核心运营实力。公司拟设立广东群兴玩具股份有限公司
深圳分公司。

     2、上述设立深圳分公司事宜经公司董事会审议通过后，需要按规定程序办
理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

     特此公告

                                              广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                                     2014 年 6 月 13 日