证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2014-076



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）于 2014 年 10 月 24 日上午 9:00
以通讯方式召开第二届董事会第十九次会议。会议通知已于 2014 年 10 月 14 日
以直接送达、传真和电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应表决的董事 7
人，实际表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事
会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会董事认
真审议，形成如下决议：


     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2014
年第三季度报告全文及正文》。

     《 2014 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，《2014 年第三季度报告正文》已同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


     特此公告


                                              广东群兴玩具股份有限公司董事会


                                                    2014 年 10 月 28 日