证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2015-001


                      广东群兴玩具股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 1 月 6 日以通讯方式
召开第二届董事会第二十次会议。会议通知已于 2014 年 12 月 26 日以直接送达、
传真和电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应表决的董事 7 人，实际表决
的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》
和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会董事认真审议，形成
如下决议：
     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于开展远期结售汇业务的议案》。
     根据目前公司出口业务的实际规模，本着审慎原则，公司董事会决定拟在
2015 年 1 月至 2015 年 12 月期间，开展美元远期结售汇业务，累计发生交易额
不超过 600 万美元。2015 年 12 月 31 日之后，如公司仍进行远期结售汇业务将
另行公告。
     在董事会决策权限内，董事会授权董事长决定是否进行远期外汇交易业务，
并负责签署相关协议及文件。董事长授权财务总监负责远期结汇业务的运作和管
理业务。
     《关于开展远期结售汇业务的公告》的具体内容已同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


     特此公告。


                                                    广东群兴玩具股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2015 年 1 月 6 日