证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2015-007


                      广东群兴玩具股份有限公司

       关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

                                预披露公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

     一、公司控股股东关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的提议
     2015 年 2 月 4 日，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东广东群兴投资有限公司向公司董事会提交了《关于公司 2014 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的提议》，为充分保证信息披露的公平性，避免造成股
价异常波动，保护广大投资者利益，现将预案相关内容公告如下：
     鉴于公司目前在同行业当中股本规模相对较小，为进一步增强公司的综合竞
争力，同时回报股东，与全体股东分享公司未来的经营成果，在符合利润分配原
则前提下，公司控股股东提议公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案为：以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 267,600,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 12 股，共计转增 321,120,000 股。
     公司控股股东承诺在公司召开相关股东大会审议上述 2014 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案时投赞成票。
     二、公司董事会对于上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
意见及确认
     公司董事会接到上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议
后，公司及时召集了全体七名董事以现场和通讯方式对上述利润分配预案进行了
研究，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的二分之一以上。经讨论研究，七
名董事达成一致意见：
     公司控股股东提议的 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，有利
于公司未来业务发展需要。上述预案符合《公司章程》的规定以及《未来三年
（2012-2014 年）股东回报规划》，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》的要求。上述 2014 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中相关规定，具备合法性、合
规性及合理性。
    以上董事均书面承诺，在公司召开相关董事会审议上述 2014 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
    在该事项披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    三、风险提示
    本次 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董
事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会
审议通过后方可实施。公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终
以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    特此公告！


                                               广东群兴玩具股份有限公司
                                                        董事会
                                                     2015 年 2 月 6 日