证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2015-008



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015 年 2
月 2 日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第
二十一次会议的通知，会议于 2015 年 2 月 9 日以现场方式召开。会议由董事长
林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事
7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公
司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，形成如下
决议：

     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于会计政策变更的议案》。


     根据财政部 2014 年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政
策进行相应变更，本次变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公
允地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在
损害公司及股东利益的情形。


     《关于会计政策变更的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     公司独立董事对该议案发表了独立意见。


     特此公告！


                                              广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                     2015 年 2 月 9 日