证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2015-011



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十四次会议于
2015 年 2 月 11 日以现场方式召开。会议通知于 2015 年 1 月 31 日以直接送达或
传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会
议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。会议以现场投票表决方式通过如
下议案：


     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2014
年度监事会工作报告》。


     《 2014 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     本报告将提交公司 2014 年年度股东大会审议。


     二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2014
年度财务决算报告》。


     本报告将提交公司 2014 年年度股东大会审议。


     三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2014
年年度报告及摘要》。


     经审核， 监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核《2014 年年度报告》
及《2014 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    本报告将提交公司 2014 年年度股东大会审议。


    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于 2014 年度利润分配预案的议案》。


    公司 2014 年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014
年实现归属于母公司股东净利润人民币 14,865,866.87 元，减去按当年母公司
净利润的 10%提取法定盈余公积 2,068,606.27 元，当年可供股东分配的利润为
12,797,260.60 元，加上期初未分配利润 136,953,215.02 元，减去 2013 年度已
分配利润 13,380,000.00 元，2014 年度可供股东分配的利润为 136,370,475.62
元。截止 2014 年 12 月 31 日资本公积为 474,837,414.13 元。


    公司 2014 年度利润分配预案如下：


    以公司现有总股本 267,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 1 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，合计转
增 321,120,000 股，转增后公司总股本增至 588,720,000 股。本次利润分配 2,676
万元，利润分配后，剩余未分配利润结转以后年度分配。


    监事会认为，2014 年度利润分配预案合法合规，充分尊重中小投资者的建
议，考虑广大投资者的投资收益，符合公司的实际情况，上述分配预案不会造成
公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司《未来三年股东回报规划
（2012-2014）》、《公司章程》等相关政策的规定，合理、合法、合规。


    本议案将提交公司 2014 年年度股东大会审议。


    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《公
司内部控制自我评价报告》。


    监事会对公司 2014 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，
并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、
准确，反映了公司内部控制的实际情况。


    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《募
集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》。


    监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为该报告真实、客观地
反映了公司募集资金存放与使用的情况，募集资金的存放和使用符合公司《募集
资金管理办法》的要求。


    该报告将交公司 2014 年年度股东大会审议。


    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于公司<未来三年（2015~2017 年）股东回报规划>的议案》。


    监事会对董事会制定的公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进
行了审议。监事会认为：董事会制定的公司分红政策和股东回报规划及决策程序
符合有关法律法规和公司章程规定，制订或修改的利润分配政策更好地保护了投
资者特别是中小投资者的利益。


    该议案将交公司 2014 年年度股东大会审议。


    特此公告。


                                        广东群兴玩具股份有限公司监事会


                                                  2015 年 2 月 13 日