证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-016 广东群兴玩具股份有限公司 2014 年年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 2 月 13 日在 公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《2014 年年度报告》全文。经事后 核查,现对披露的部分内容予以更正如下: 一、《2014 年年度报告》全文“八、重大合同及其履行情况”-“1、其他重 大合同”原为: 合同涉 合同涉 及资产 及资产 截至报 合同订 合同订 评估机 评估基 交易价 合同签 的账面 的评估 定价原 是否关 关联关 告期末 立公司 立对方 构名称 准日(如 格(万 订日期 价值(万 价值(万 则 联交易 系 的执行 方名称 名称 (如有) 有) 元) 元)(如 元)(如 情况 有) 有) 汕头市 广东群 澄海区 2011 年 兴玩具 港口建 164,633, 152,901, 11 月 02 否 股份有 筑工程 482.6 488.32 日 限公司 有限公 司 汕头市 广东群 澄海区 2011 年 兴玩具 港口建 14,172,9 13,020,0 11 月 01 否 股份有 筑工程 90 00.00 日 限公司 有限公 司 汕头市 汕头市 澄海区 2013 年 童乐乐 港口建 4,614,79 3,160,00 01 月 30 否 玩具有 筑工程 2 0.00 日 限公司 有限公 司 广东群 浙江中 2010 年 4,000,00 3,500,00 兴玩具 南集团 05 月 31 否 0 0.00 股份有 卡通影 日 限公司 视有限 公司 浙江中 广东群 南集团 2010 年 兴玩具 2,500,00 2,400,00 卡通影 08 月 10 否 股份有 0 0.00 视有限 日 限公司 公司 现更正为: 合同涉及 合同涉及 合同订立 资产的账 资产的评 评估机构 截至报告 合同订立 合同签订 评估基准 交易价格 是否关联 公司方名 面价值 估价值 名称(如 定价原则 关联关系 期末的执 对方名称 日期 日(如有) (万元) 交易 称 (万元) (万元) 有) 行情况 (如有) (如有) 汕头市澄 广东群兴 2011 年 海区港口 玩具股份 11 月 02 16,463.35 否 15,290.15 建筑工程 有限公司 日 有限公司 汕头市澄 广东群兴 2011 年 海区港口 玩具股份 11 月 01 1,417.00 否 1,302.00 建筑工程 有限公司 日 有限公司 汕头市澄 汕头市童 2013 年 海区港口 乐乐玩具 01 月 30 461.00 否 316.00 建筑工程 有限公司 日 有限公司 浙江中南 广东群兴 2010 年 集团卡通 玩具股份 05 月 31 400.00 否 350.00 影视有限 有限公司 日 公司 浙江中南 广东群兴 2010 年 集团卡通 玩具股份 08 月 10 250.00 否 240.00 影视有限 有限公司 日 公司 二、《2014 年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工 情况”-“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”原为: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据:公司董事会薪酬与考核委 员会提出的公司董事、监事的薪酬方案,须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可 实施;公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。公司现行的薪酬 方案经第一届董事会第十二次会议和公司2011年年度股东大会审议确定。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位:万元 从股东单位 从公司获得 报告期末实 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 获得的报酬 的报酬总额 际所得报酬 总额 林伟章 董事长 男 41 现任 252,000 0 252,000 董事、总经 黄仕群 男 52 现任 252,000 0 252,000 理 林伟亮 董事 男 43 现任 0 0 0 董事、副总 黄逸贤 男 43 现任 144,000 0 144,000 经理 蔡友杰 独立董事 男 51 现任 48,000 0 48,000 王文璧 独立董事 男 51 现任 48,000 0 48,000 金连文 独立董事 男 47 现任 48,000 0 48,000 林桐波 监事会主席 男 40 现任 144,000 0 144,000 郑伟华 监事 男 37 现任 42,000 0 42,000 黄仕昭 监事 男 55 现任 0 0 0 董事会秘 郑昕 书、副总经 男 40 现任 144,000 0 144,000 理 乔新睿 财务总监 男 38 现任 144,000 0 144,000 陈惠板 副总经理 男 42 现任 144,000 0 144,000 合计 -- -- -- -- 1,410,000 0 1,410,000 现更正为: 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据:公司董事会薪酬与考核委 员会提出的公司董事、监事的薪酬方案,须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可 实施;公司其他高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。公司现行的薪酬 方案经第一届董事会第十二次会议和公司2011年年度股东大会审议确定。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位:万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得 从股东单位 报告期末实 的报酬总额 获得的报酬 际所得报酬 总额 林伟章 董事长 男 41 现任 25.20 0 25.20 董事、总经 黄仕群 男 52 现任 25.20 0 25.20 理 林伟亮 董事 男 43 现任 0 0 0 董事、副总 黄逸贤 男 43 现任 14.40 0 14.40 经理 蔡友杰 独立董事 男 51 现任 4.80 0 4.80 王文璧 独立董事 男 51 现任 4.80 0 4.80 金连文 独立董事 男 47 现任 4.80 0 4.80 林桐波 监事会主席 男 40 现任 14.40 0 14.40 郑伟华 监事 男 37 现任 4.20 0 4.20 黄仕昭 监事 男 55 现任 0 0 0 董事会秘 郑昕 书、副总经 男 40 现任 14.40 0 14.40 理 乔新睿 财务总监 男 38 现任 14.40 0 14.40 陈惠板 副总经理 男 42 现任 14.40 0 14.40 合计 -- -- -- -- 141.00 0 141.00 公司对由此引起的不便深表歉意。 特此公告 广东群兴玩具股份有限公司董事会 2015 年 2 月 13 日