证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-019 广东群兴玩具股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 一、重要内容提示: 为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的 参与度,本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 指除公司董事、监事、高管,单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东。 本次会议上无否决或修改提案情况; 本次会议上没有新提案提交表决; 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。。 二、会议召开情况 (一)会议召开时间: 现场会议时间为:2015 年 3 月 6 日,下午 14:30 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2015 年 3 月 6 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2015 年 3 月 5 日 15:00 至 2015 年 3 月 6 日 15:00 期间的任意时间。 (二)会议召开地点:广东省汕头市澄海区莱美工业区广东群兴玩具股份有 限公司本部会议室 (三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 (四)股权登记日:2015 年 3 月 2 日 (五)会议召集人:公司董事会 (六)会议主持人:董事长林伟章 (七)2015 年 2 月 13 日,公司董事会分别在巨潮资讯网站及《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了《广东群兴玩具股份有限公 司关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知》; 2015 年 2 月 27 日公司董事会 分别在巨潮资讯网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形 式刊登了《关于 2014 年年度股东大会补充通知的公告》。 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规 则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。 三、会议出席情况 参加本次大会的股东及股东代理人共计 25 人,代表有表决权的股份总数 160,355,200 股,占公司有表决权的股份总数的 59.9235%。 出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 1 人,代表有表决权的股份总数 160,000,000 股,占公司有表决权的股份总数的 59.7907%。 通过网络投票的股东共计 24 人,代表有表决权的股份总数 355,200 股,占 公司有表决权的股份总数的 0.1327%。 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 24 人,拥有及代表的股份 为 355,200 股,占公司股份总数的 0.1327%。 公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 四、提案审议情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东逐项审议议 案,并形成如下决议: 1、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》 表决情况:同意 160,266,300 股,反对 88,900 股,弃权 0 股,同意股数占 出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9446%。 其中中小投资者表决情况为:266,300 股同意,占中小投资者有效表决股份 总数的 74.9718%,占参加会议有效表决股份总数的 0.1661%;88,900 股反对, 占中小投资者有效表决股份总数的 25.0282%,占参加会议有效表决股份总数的 0.0554%;0 股弃权,占中小投资者有效表决股份总数的 0.0000%,占参加会议有 效表决股份总数的 0.0000%。 2、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》 表决情况:同意 160,242,300 股,反对 88,900 股,弃权 24,000 股,同意股 数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9296%。 其中中小投资者表决情况为:242,300 股同意,占中小投资者有效表决股份 总数的 68.2151%,占参加会议有效表决股份总数的 0.1511%;88,900 股反对, 占中小投资者有效表决股份总数的 25.0282%,占参加会议有效表决股份总数的 0.0554%;24,000 股弃权,占中小投资者有效表决股份总数的 6.7568%,占参加 会议有效表决股份总数的 0.0150%。 3、审议通过了《2014 年度财务决算报告》 表决情况:同意 160,242,300 股,反对 88,900 股,弃权 24,000 股,同意股 数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9296%。 其中中小投资者表决情况为:242,300 股同意,占中小投资者有效表决股份 总数的 68.2151%,占参加会议有效表决股份总数的 0.1511%;88,900 股反对, 占中小投资者有效表决股份总数的 25.0282%,占参加会议有效表决股份总数的 0.0554%;24,000 股弃权,占中小投资者有效表决股份总数的 6.7568%,占参加 会议有效表决股份总数的 0.0150%。 4、审议通过了《2014 年年度报告及摘要》 表决情况:同意 160,242,300 股,反对 88,900 股,弃权 24,000 股,同意股 数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9296%。 其中中小投资者表决情况为:242,300 股同意,占中小投资者有效表决股份 总数的 68.2151%,占参加会议有效表决股份总数的 0.1511%;88,900 股反对, 占中小投资者有效表决股份总数的 25.0282%,占参加会议有效表决股份总数的 0.0554%;24,000 股弃权,占中小投资者有效表决股份总数的 6.7568%,占参加 会议有效表决股份总数的 0.0150%。 5、审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意 160,242,300 股,反对 88,900 股,弃权 24,000 股,同意股 数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9296%。 其中中小投资者表决情况为:242,300 股同意,占中小投资者有效表决股份 总数的 68.2151%,占参加会议有效表决股份总数的 0.1511%;88,900 股反对, 占中小投资者有效表决股份总数的 25.0282%,占参加会议有效表决股份总数的 0.0554%;24,000 股弃权,占中小投资者有效表决股份总数的 6.7568%,占参加 会议有效表决股份总数的 0.0150%。 6、审议通过了《募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》 表决情况:同意 160,242,300 股,反对 88,900 股,弃权 24,000 股,同意股 数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9296%。 其中中小投资者表决情况为:242,300 股同意,占中小投资者有效表决股份 总数的 68.2151%,占参加会议有效表决股份总数的 0.1511%;88,900 股反对, 占中小投资者有效表决股份总数的 25.0282%,占参加会议有效表决股份总数的 0.0554%;24,000 股弃权,占中小投资者有效表决股份总数的 6.7568%,占参加 会议有效表决股份总数的 0.0150%。 7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构并授权董事长决定其报酬的议案》 表决情况:同意 160,242,300 股,反对 88,900 股,弃权 24,000 股,同意股 数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9296%。 其中中小投资者表决情况为:242,300 股同意,占中小投资者有效表决股份 总数的 68.2151%,占参加会议有效表决股份总数的 0.1511%;88,900 股反对, 占中小投资者有效表决股份总数的 25.0282%,占参加会议有效表决股份总数的 0.0554%;24,000 股弃权,占中小投资者有效表决股份总数的 6.7568%,占参加 会议有效表决股份总数的 0.0150%。 8、审议通过了《关于公司<未来三年(2015~2017 年)股东回报规划>的议 案》 表决情况:同意 160,242,300 股,反对 88,900 股,弃权 24,000 股,同意股 数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9296%。 其中中小投资者表决情况为:242,300 股同意,占中小投资者有效表决股份 总数的 68.2151%,占参加会议有效表决股份总数的 0.1511%;88,900 股反对, 占中小投资者有效表决股份总数的 25.0282%,占参加会议有效表决股份总数的 0.0554%;24,000 股弃权,占中小投资者有效表决股份总数的 6.7568%,占参加 会议有效表决股份总数的 0.0150%。 除审议以上议案外,公司独立董事在本次大会上做了 2014 年度述职报告。 以上议案已经公司 2015 年 2 月 11 日召开的第二届董事会第二十二次会议审 议通过,以上议案相关内容详见 2015 年 2 月 13 日披露于巨潮资讯网的相关公告。 五、律师见证情况 (一)律师事务所名称:广东粤威律师事务所 (二)见证律师: 熊海博、徐英鹏 (三)结论意见: 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符,符合《公司法》、《股东大会 规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上,本次股东大会所形成的决议合法、有效。 六、备查文件 (一)《广东群兴玩具股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》 (二)《广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2014 年年度股 东大会的律师法律意见书》 特此公告 广东群兴玩具股份有限公司董事会 2015 年 3 月 6 日