证券代码：002575               证券简称：群兴玩具               公告编号：2015-025



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第二届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 4 月 21 日以通讯方
式召开第二届董事会第二十四次会议。会议通知已于 2015 年 4 月 11 日以直接送
达、传真和电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应表决的董事 7 人，实际
表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规
则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会董事认真审议，
形成如下决议：


     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2015
年第一季度报告全文及正文》。

     《 2015 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，《2015 年第一季度报告正文》已同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


     特此公告


                                              广东群兴玩具股份有限公司董事会


                                                     2015 年 4 月 22 日