群兴玩具:第二届董事会第二十四次会议决议公告2015-04-22
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-025
广东群兴玩具股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(下称“公司”)于 2015 年 4 月 21 日以通讯方
式召开第二届董事会第二十四次会议。会议通知已于 2015 年 4 月 11 日以直接送
达、传真和电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应表决的董事 7 人,实际
表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规
则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经参会董事认真审议,
形成如下决议:
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并通过了《2015
年第一季度报告全文及正文》。
《 2015 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn),《2015 年第一季度报告正文》已同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2015 年 4 月 22 日