群兴玩具:第二届董事会第二十五次会议决议公告2015-04-25
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-029
广东群兴玩具股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(下称“公司”)于 2015 年 4 月 24 日以现场方
式召开第二届董事会第二十五次会议。会议通知已于 2015 年 4 月 14 日以电子邮
件、专人送达、传真等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 7 人,
实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事
会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经参会董事认
真审议,形成如下决议:
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关
于设立专项产业并购基金的议案》。
《关于设立专项产业并购基金的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2015 年 4 月 24 日