证券代码：002575               证券简称：群兴玩具               公告编号：2015-029



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第二届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 4 月 24 日以现场方
式召开第二届董事会第二十五次会议。会议通知已于 2015 年 4 月 14 日以电子邮
件、专人送达、传真等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 7 人，
实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事
会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会董事认
真审议，形成如下决议：


     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于设立专项产业并购基金的议案》。

     《关于设立专项产业并购基金的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


     特此公告


                                              广东群兴玩具股份有限公司董事会


                                                     2015 年 4 月 24 日