群兴玩具:第二届董事会第二十六次会议决议公告2015-04-29
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-032
广东群兴玩具股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(下称“公司”)于 2015 年 4 月 28 日以通讯方
式召开第二届董事会第二十六次会议。会议通知已于 2015 年 4 月 18 日以电子邮
件、专人送达、传真等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 7 人,
实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事
会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经参会董事认
真审议,形成如下决议:
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。
公司 2014 年度权益分派已于 2015 年 3 月 19 日实施完毕,分红前本公司总
股本为 267,600,000 股,分红后总股本增至 588,720,000 股。公司注册资本由
26,760 万元增加为 58,872 万元。
本项议案须提交公司股东大会审议。
《章程修订对照表》详见附件一,修订后的《公司章程》已同日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》。
根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》(2014 年修订)、《上市公
司股东大会规则》(2014 年修订)等法规及规范性文件的有关规定,结合公司实
际情况,公司对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。
本项议案须提交公司股东大会审议。
《股东大会议事规则》已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关
于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
《广东群兴玩具股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通
知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2015 年 4 月 28 日
附件一
章程修订对照表
条款 原章程内容 修改后内容
第六条 公司注册资本为人民币 26,760 万元。 公司注册资本为人民币 58,872 万元。