证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2015-032



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第二届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）于 2015 年 4 月 28 日以通讯方
式召开第二届董事会第二十六次会议。会议通知已于 2015 年 4 月 18 日以电子邮
件、专人送达、传真等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事 7 人，
实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事
会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会董事认
真审议，形成如下决议：


     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。

     公司 2014 年度权益分派已于 2015 年 3 月 19 日实施完毕，分红前本公司总
股本为 267,600,000 股，分红后总股本增至 588,720,000 股。公司注册资本由
26,760 万元增加为 58,872 万元。


     本项议案须提交公司股东大会审议。


     《章程修订对照表》详见附件一，修订后的《公司章程》已同日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。


     二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》。


     根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》（2014 年修订）、《上市公
司股东大会规则》（2014 年修订）等法规及规范性文件的有关规定，结合公司实
际情况，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修订。


    本项议案须提交公司股东大会审议。


    《股东大会议事规则》已同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。


    《广东群兴玩具股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通
知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                         广东群兴玩具股份有限公司董事会


                                                2015 年 4 月 28 日
   附件一


                             章程修订对照表
 条款                  原章程内容                          修改后内容
第六条      公司注册资本为人民币 26,760 万元。 公司注册资本为人民币 58,872 万元。