广东群兴玩具股份有限公司独立董事

    关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，对关于补选公司第
二届董事会非独立董事候选人发表独立意见如下：
    公司本次拟补选的第二届董事会非独立董事候选人提名已征得被提名人本
人同意，经公司董事会提名委员会审核通过，提名程序符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定，候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，
能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》等有关规定的
不得担任公司非独立董事的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场
禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名陈惠板先生为公司第二届董事会非独立董
事候选人，并将《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》提交公司
2015 年第二次临时股东大会审议。




独立董事：        蔡友杰               金连文                王文璧