群兴玩具:关于董事辞职并补选第二届董事会非独立董事候选人的公告2015-06-27
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-048
广东群兴玩具股份有限公司
关于董事辞职并补选第二届董事会非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月 26 日正式
收到公司董事林伟亮先生的书面辞职报告。林伟亮先生因个人原因,申请辞去公
司董事的职务。林伟亮先生辞职后,不再担任公司任何职务。根据《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司
章程》的有关规定,上述董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述董
事的辞职,未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,其辞职不会影响公司
董事会的正常运作。公司董事会对林伟亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡
献表示感谢。
经公司董事会提名委员会提名,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过
了《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》,同意补选公司副总经理
陈惠板先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司 2015 年第二次
临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满,该议案尚需提交公司
2015 年第二次临时股东大会。
补选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2015 年 6 月 26 日
附件:第二届董事会非独立董事候选人简历
陈惠板先生,男,1973 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,
毕业于华南农业大学。现任本公司副总经理,曾任职广东群兴玩具股份有限公司
董事会秘书,汕头市中联建会计师事务所有限公司,汕头海信发展有限公司任财
务总监。
陈惠板先生与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份,未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》第
3.2.3 条中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。