证券代码：002575               证券简称：群兴玩具               公告编号：2015-048



                         广东群兴玩具股份有限公司

  关于董事辞职并补选第二届董事会非独立董事候选人的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 6 月 26 日正式
收到公司董事林伟亮先生的书面辞职报告。林伟亮先生因个人原因，申请辞去公
司董事的职务。林伟亮先生辞职后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司
章程》的有关规定，上述董事的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。上述董
事的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，其辞职不会影响公司
董事会的正常运作。公司董事会对林伟亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡
献表示感谢。


     经公司董事会提名委员会提名，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过
了《关于补选第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选公司副总经理
陈惠板先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2015 年第二次
临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满，该议案尚需提交公司
2015 年第二次临时股东大会。


     补选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一。


     特此公告。


                                              广东群兴玩具股份有限公司董事会


                                                     2015 年 6 月 26 日
附件：第二届董事会非独立董事候选人简历


    陈惠板先生，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，
毕业于华南农业大学。现任本公司副总经理，曾任职广东群兴玩具股份有限公司
董事会秘书，汕头市中联建会计师事务所有限公司，汕头海信发展有限公司任财
务总监。


    陈惠板先生与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第
3.2.3 条中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。