群兴玩具:第二届董事会第二十八次会议决议公告2015-08-18
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-061
广东群兴玩具股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015 年 8
月 7 日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第
二十八次会议的通知,会议于 2015 年 8 月 17 日以现场和通讯结合的方式召开。
会议由董事长林伟章先生召集和主持,本次会议应参加表决的董事 7 人,实际参
加表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事
规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审
议,形成如下决议:
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并通过了《2015
年半年度报告及摘要》。
《 2015 年 半 年 度 报 告 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
《2015 年半年度报告摘要》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2015 年 8 月 18 日