证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2015-089



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第二届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015 年 11

月 13 日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次

会议的通知，会议于 2015 年 11 月 24 日以现场和通讯相结合方式召开。会议由

董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决

的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》

和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，形

成如下决议：

     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关

于改聘 2015 年度审计机构的议案》。


     《关于改聘 2015 年度审计机构的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


     公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于改

聘 2015 年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第三十

次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。


     该议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关

于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。


    《广东群兴玩具股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通

知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                        广东群兴玩具股份有限公司董事会


                                               2015 年 11 月 25 日