群兴玩具:第二届董事会第三十次会议决议公告2015-11-25
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2015-089
广东群兴玩具股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015 年 11
月 13 日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次
会议的通知,会议于 2015 年 11 月 24 日以现场和通讯相结合方式召开。会议由
董事长林伟章先生召集和主持,本次会议应参加表决的董事 7 人,实际参加表决
的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》
和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审议,形
成如下决议:
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关
于改聘 2015 年度审计机构的议案》。
《关于改聘 2015 年度审计机构的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于改
聘 2015 年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第三十
次 会 议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。
二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关
于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
《广东群兴玩具股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通
知》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2015 年 11 月 25 日