证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2016-013



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第二届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 2
月 15 日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会
第三十二次会议的通知，会议于 2016 年 2 月 26 日以现场方式召开。会议由董事
长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董
事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公
司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审议，形成如下
决议：

     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2015
年度总经理工作报告》。


     公司总经理就公司 2015 年度的经营情况、主要工作情况、2016 年工作计划
等向董事会进行汇报。


     二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2015
年度董事会工作报告》。


     独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2015 年年度股东大会
上进行述职，《2015 年度董事会工作报告》内容详见公司《2015 年年度报告》中
相关部分。


     公司《2015 年年度报告》和《独立董事 2015 年度述职报告》已同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     本报告将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2015
年度财务决算报告》。


    《2015 年度财务决算报告》详细内容请见公司《2015 年年度报告》全文。


    本报告将提交公司 2015 年年度股东大会审议。


    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2015
年年度报告及摘要》。


    《2015 年年度报告》与审计机构出具的《2015 年年度审计报告》已同日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    《2015 年年度报告摘要》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    本报告将提交公司 2015 年年度股东大会审议。


    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于 2015 年度利润分配预案的议案》。


    公司 2015 年度经营情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015
年实现归属于母公司股东净利润人民币 18,186,393.35 元，减去按当年母公司
净利润的 10%提取法定盈余公积 2,402,671.80 元，当年可供股东分配的利润为
15,783,721.55 元，加上期初未分配利润 136,370,475.62 元，减去 2014 年度已
分配利润 26,760,000.00 元，2015 年度可供股东分配的利润为 125,394,197.17
元。截止 2015 年 12 月 31 日资本公积为 153,717,414.13 元。


    基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎
研究决定，公司 2015 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来经营。


    本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2015
年度内部控制自我评价报告》。

    公司监事会、独立董事对《2015 年度内部控制自我评价报告》分别发表了
意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构并授权
董事长决定其报酬的议案》。

    鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2015 年担任本公司审计机构期间
踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司 2016 年度的审计机构并授权
董事长决定其报酬。


    独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容已同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。


    八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于召开 2015 年年度股东大会的议案》。


    《广东群兴玩具股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》已同
日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                         广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                 2016 年 2 月 29 日