证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2016-014



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十九次会议于
2016 年 2 月 26 日以现场方式召开。会议通知于 2016 年 2 月 15 日以直接送达或
传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会
议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。会议以现场投票表决方式通过如
下议案：


     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2015
年度监事会工作报告》。


     《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     本报告将提交公司 2015 年年度股东大会审议。


     二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2015
年度财务决算报告》。


     本报告将提交公司 2015 年年度股东大会审议。


     三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2015
年年度报告及摘要》。


     经审核， 监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核《2015 年年度报告
及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本报告将提交公司 2015 年年度股东大会审议。


    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于 2015 年度利润分配预案的议案》。


    公司 2015 年度经营情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2015
年实现归属于母公司股东净利润人民币 18,186,393.35 元，减去按当年母公司
净利润的 10%提取法定盈余公积 2,402,671.80 元，当年可供股东分配的利润为
15,783,721.55 元，加上期初未分配利润 136,370,475.62 元，减去 2014 年度已
分配利润 26,760,000.00 元，2015 年度可供股东分配的利润为 125,394,197.17
元。截止 2015 年 12 月 31 日资本公积为 153,717,414.13 元。


    基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎
研究决定，公司 2015 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来经营。


    监事会认为，公司 2015 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、
法规及《公司章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的规定，充分考
虑了公司 2015 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合
因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展，
具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。


    本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。


    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2015
年度内部控制自我评价报告》。


    监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并
能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。




    特此公告。


                                     广东群兴玩具股份有限公司监事会


                                              2016 年 2 月 29 日