群兴玩具:第二届监事会第十九次会议决议公告2016-02-29
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2016-014
广东群兴玩具股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十九次会议于
2016 年 2 月 26 日以现场方式召开。会议通知于 2016 年 2 月 15 日以直接送达或
传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会
议事规则》等有关法律法规的规定,合法有效。会议以现场投票表决方式通过如
下议案:
一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并通过了《2015
年度监事会工作报告》。
《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本报告将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并通过了《2015
年度财务决算报告》。
本报告将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并通过了《2015
年年度报告及摘要》。
经审核, 监事会成员一致认为,公司董事会编制和审核《2015 年年度报告
及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关
于 2015 年度利润分配预案的议案》。
公司 2015 年度经营情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015
年实现归属于母公司股东净利润人民币 18,186,393.35 元,减去按当年母公司
净利润的 10%提取法定盈余公积 2,402,671.80 元,当年可供股东分配的利润为
15,783,721.55 元,加上期初未分配利润 136,370,475.62 元,减去 2014 年度已
分配利润 26,760,000.00 元,2015 年度可供股东分配的利润为 125,394,197.17
元。截止 2015 年 12 月 31 日资本公积为 153,717,414.13 元。
基于对股东长远利益的考虑,同时为了更好的保证公司的稳定发展,经审慎
研究决定,公司 2015 年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以
公积金转增股本,留存收益全部用于公司未来经营。
监事会认为,公司 2015 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、
法规及《公司章程》、《未来三年(2015-2017)股东回报规划》的规定,充分考
虑了公司 2015 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合
因素,与公司发展规划相符,有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展,
具备合法性、合规性、合理性,不存在损害投资者利益的情况。
本议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并通过了《2015
年度内部控制自我评价报告》。
监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并
能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。综上所述,公司内部控制自我评价全面、真实、准
确,反映了公司内部控制的实际情况。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司监事会
2016 年 2 月 29 日