证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2016-021



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第二届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 3
月 25 日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会
第三十三次会议的通知，会议于 2016 年 4 月 1 日以现场和通讯相结合的方式召
开。会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事 7 人，实
际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会
议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认
真审议，形成如下决议：

     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》。


     经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，决定聘任公司财务总监乔
新睿先生兼任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。


     独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《独立董事关于第二届董事
会第三十三次会议相关事项的独立意见》已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     《关于聘任董事会秘书的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     特此公告


                                              广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                     2016 年 4 月 1 日