证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2016-033



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第二届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 7
月 1 日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第
三十七次会议的通知，会议于 2016 年 7 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开。
会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参
加表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事
规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审
议，形成如下决议：


    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于取消召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

     公司决定取消原定于 2016 年 7 月 8 日召开的 2016 年第一次临时股东大会。

     《关于取消召开公司 2016 年第一次临时股东大会的公告》已同日披露于《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告


                                              广东群兴玩具股份有限公司董事会


                                                     2016 年 7 月 5 日