群兴玩具:第二届董事会第三十七次会议决议公告2016-07-06
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2016-033
广东群兴玩具股份有限公司
第二届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 7
月 1 日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第
三十七次会议的通知,会议于 2016 年 7 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开。
会议由董事长林伟章先生召集和主持,本次会议应参加表决的董事 7 人,实际参
加表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事
规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,合法有效。经过与会董事认真审
议,形成如下决议:
一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议并通过了《关
于取消召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定取消原定于 2016 年 7 月 8 日召开的 2016 年第一次临时股东大会。
《关于取消召开公司 2016 年第一次临时股东大会的公告》已同日披露于《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2016 年 7 月 5 日