证券代码：002575                证券简称：群兴玩具               公告编号：2016-047



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第二届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 8
月 9 日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会第
三十九次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 19 日以现场和通讯结合的方式召开。
会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参
加表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事
规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审
议，形成如下决议：

     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2016
年半年度报告及摘要》。

     《 2016       年 半 年 度 报 告 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     《2016 年半年度报告摘要》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

     特此公告。

                                               广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                                      2016 年 8 月 22 日