群兴玩具：关于董事会换届选举的提示性公告2016-08-22
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-049
广东群兴玩具股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）第二届董
事会任期已于 2016 年 2 月 26 日届满。为保持公司董事会工作的连续性，公司已
于 2016 年 2 月 22 日披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。
根据《中国人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司中建立独立
董事制度的指导意见》以及《广东群兴玩具股份有限公司章程》等相关规定，现
将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及董事候选
人任职资格等事项公告如下：
一、第三届董事会的组成
按照《公司章程》的规定，公司第三届董事会由七名董事组成，其中独立董
事三名；董事任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举
非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、董事候选人的提名
（一） 非独立董事候选人的提名
公司董事会、本公告发布之日持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以
上的股东，有权向公司推荐第三届董事会非独立董事候选人。
单个推荐人推荐的非独立董事人数不得超过本次拟选非独立董事总人数。
（二） 独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份
1%以上的股东，有权向公司推荐第三届董事会独立董事候选人。
单个推荐人推荐的独立董事人数不得超过本次拟选独立董事总人数。
四、本次换届选举的程序
（一） 推荐人应在 2016 年 8 月 29 日 16:00 前，以本公告约定的方式向公
司推荐董事候选人并提交相关资料（详见：推荐人应提供的相关文件），晚于该
时间，公司不再接受推荐；
（二） 上述推荐时间截止后，公司董事会对初选的董事人选进行资格审查；
（三） 公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请
公司股东大会审议；
（四） 董事候选人（含独立董事候选人）应在股东大会召开之前作出书面
承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行相应职责；
（五） 公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知前，将独立董事
候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声
明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行备案
审核，经审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
五、董事候选人任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事为自然人，
应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董
事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事
应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二） 独立董事任职资格
本公司独立董事候选人除应具备前述董事任职资格外，还必须满足下述条
件：
1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、《公司章程》规定的其他条件；
6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
1) 在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系
亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等）；
2) 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；
3) 在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司
前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4) 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
5) 为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务
的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复
核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
6) 在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务
往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
7) 近一年内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
8) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；
9) 被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员
的；
10) 最近三年内受到中国证监会处罚的；
11) 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
12) 同时在超过五家以上的上市公司（含本次拟任职上市公司）兼任独立董
事的；
13) 深圳证券交易所认定的其他情形。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司提供下列文件：
1、董事候选人推荐书(原件)；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查)；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查)；
4、如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事履历表、独立董事培训证书
复印件(原件备查)；
5、董事候选人承诺及声明；
6、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
7、董事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的
真实、完整以及保证当选后履行董事职责。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件(原件备查)；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件(原件备查)；
3、股票帐户卡复印件(原件备查)；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2016 年 8 月 29 日 16:00 时前将相关文件送达或邮寄（以
收件邮戳时间为准）至本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联 系 人：吴董宇
联系电话：0755-86520805
联系传真：0755-86520803
联系地址：深圳市福田区福华三路会展中心东卓越世纪中心 1 号楼 4803
邮政编码：518048
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2016 年 8 月 22 日
附件：
广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐书
推荐人 推荐人电话
证券账户 持股数量
推荐的董事
□非独立董事 □独立董事（请在前面方框划√）
候选人类别
推荐的候选人信息
姓名 出生年月
性别 电话
传真 电子邮件
任职资格：□是 □否 符合本公司公告规定的条件
简历：（包括 学历、
职称、详细工作经
历、全部兼职情况）
其他说明（注：指与
上市公司、持有上市
公司 5%以上股份的
股东或上市公司控
股股东及实际控制
人是否存在关联关
系；持有上市公司股
份数量；是否受到中
国证监会及其他有
关部门的处罚和证
券交易所惩戒等）
推荐人（签名/盖章）
年 月 日
