证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2016-052



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第二届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


       广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016 年 8
月 26 日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出召开第二届董事会
第四十次会议的通知，会议于 2016 年 8 月 29 日以现场和通讯结合的方式召开。
会议由董事长林伟章先生召集和主持，本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参
加表决的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事
规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会董事认真审
议，形成如下决议：

       一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过了《关于公司董事
会换届选举的议案》。
     鉴于公司第二届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟由 7 名董事组成，其中独立董事 3
名。
       为优化资产结构、提高盈利能力，第二届董事会任期内公司于 2014 年 12
月和 2016 年 6 月先后两次推出重大资产重组方案，但因诸多因素的影响均未获
得成功。为进一步提高公司的战略管理水平、科学决策能力、经营运行效率，全
力实现核心竞争力提升、盈利能力增强、股东价值最大化的企业发展目标，经公
司董事会提名委员会审议通过，提名安鹏啸、陈永阳、纪晓文、朱小艳为公司第
三届董事会非独立董事候选人；提名顾旭芬、纪晓腾、邢伟为公司第三届董事会
独立董事候选人（上述人员简历详见附件）。
       独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为公司第三届董事会各位独
立、非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。具体内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。对于被提出异
议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。公司第
三届董事会董事的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选
举，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
    独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
进行公示，任何单位和个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均
可向深圳证券交易所反馈意见。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选
人不存在任期超过 6 年的情形。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
    《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》已同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


    特此公告。

                                          广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                                 2016 年 8 月 30 日
                     广东群兴玩具股份有限公司
                    第三届董事会董事候选人简历
       1. 安鹏啸，男，中国国籍，汉族，1976 年出生，西安交通大学法学专业本
科毕业。历任山东中创软件股份有限公司职员、 山东建邦集团部门总经理、蓝
色经济区产业投资基金首席风控官、深圳市惠程电气股份有限公司监事，现任山
东建邦集团副总裁。
       安鹏啸先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满情形。安鹏啸先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
       2. 陈永阳，男，中国国籍，汉族，1971 年出生，湖南师范大学中文系本科
毕业、西南政法大学研究生经济法硕士毕业、长江商学院 EMBA，曾任中信北京
国安电气总公司计划部项目经理、国信证券投资银行部高级经理、上海证券投资
银行部副总经理、海际证券公司副总经理、现任上海趵朴投资管理有限公司总经
理。
       陈永阳先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满情形。陈永阳先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
       3. 纪晓文，男，中国国籍，汉族，1972 年出生，天津大学经济法专业、工
业工程管理专业毕业，山东大学 EMBA，获得国家律师资格、证券从业资格、独
立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后担任中国银行山东省分行法律事务
处主管、中国东方资产管理公司青岛办事处投资部经理、中银信投资有限公司副
总经理、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份
有限公司董事、深圳市惠程电气股份有限公司董事长。
    纪晓文先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满情形。纪晓文先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
    4. 朱小艳，女，中国国籍，汉族，1989 年出生，湖南商学院物流管理专业
毕业，获得中国注册会计师资格、董事会秘书任职资格、证券从业资格、会计从
业资格。曾任天职国际会计师事务所审计员、深圳市惠程电气股份有限公司证券
事务代表、投资管理部副经理。
    朱小艳女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满情形。朱小艳女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
    5. 顾旭芬，女，中国国籍，汉族，1946 年出生，东方高级管理学院硕士，
先后获得高级会计师、注册会计师、注册税务师资格、独立董事任职资格。曾任
青岛市地税市北分局副局长、局长，青岛市国税局市北分局书记、青岛市南国家
税务局书记，现任青岛振青会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，兼任中
国注册会计师协会理事、中国注册税务师协会常务理事、青岛市人民检察院督察
员、山东省高级人民法院执法监督员、中国海洋大学兼职教授等。
    顾旭芬女士未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满情形。顾旭芬女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
    6. 纪晓腾，男，中国国籍，汉族，1968 年生，山东省政法干部管理学院法
律专业毕业，获中华人民共和国律师资格、全国法律顾问资格、经济师、独立董
事任职资格。曾任山东省苍山县法律顾问处律师、中国农业银行山东省分行法律
处科长、中国长城投资管理有限公司济南办事处处长助理、副处长，资产经营部
重大项目管理部经理，现任山东欧亚投资有限公司总经理。
    纪晓腾先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满情形。纪晓腾先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
    7. 邢伟，男，中国国籍，汉族，1971 年出生，西南农业大学经济学学士，
先后获得审计师、注册会计师、律师、独立董事任职等资格。曾任山东华鲁审计
事务所项目经理、山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所项目经理、山东德
衡律师事务所济南分所律师、山东华兴会计师事务所有限公司项目经理、山东新
永信会计师事务所有限公司部门经理、山东大华会计师事务所有限公司副董事
长、深圳市惠程电气股份有限公司独立董事。现任山东东和会计师事务所（普通
合伙）执行事务合伙人。
    邢伟先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满情形。邢伟先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。