证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2016-053



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第二届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会
第二十三次会议于 2016 年 8 月 29 日以现场方式召开。会议通知于 2016 年 8 月
26 日以直接送达或传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事 3 名，实
际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席林桐波先生主持，本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律
法规的规定，合法有效。会议以现场投票表决方式通过如下议案：

     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于公司监事会换届选举的议案》。

     公司第二届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章
程》等有关规定，公司已于 2016 年 8 月 22 日发布了《关于监事会换届选举的提
示性公告》，公司相关股东根据相关法律法规及公告要求提名邹赐春先生为第三
届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历见附件），公司职工代表大会选
举郑伟华先生为第三届监事会职工代表监事。

     鉴于公司职工代表大会选举 1 名职工代表监事、股东提名 1 名非职工代表监
事候选人，为完善法人治理机制、充分发挥监事作用，公司监事会提名沈新鹏先
生为第三届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历见附件），届时公司第
三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。

     本议案需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制对两名非职工代表
监事的选举进行表决。上述当选的非职工代表监事将与公司职工代表监事共同组
成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    上述监事候选人不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的
情况。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，
原监事仍按照有关法律、法规和规定，履行监事职责。

    特此公告。

                                        广东群兴玩具股份有限公司监事会

                                                   2016 年 8 月 29 日
                    广东群兴玩具股份有限公司

                  第三届监事会监事候选人简历
    1. 沈新鹏，男，中国国籍，汉族，1970 年出生，湖南省中南工学院建筑工
程本科毕业、山东大学工商管理硕士毕业，获国家一级建造师资格、高级工程师
资格、江苏省南通市海安县第七批专业技术拔尖人才称号、江苏省南通市第四期
“226 高层次人才培养工程”优秀人才称号、江苏省第四期“333 高层次人才培
养工程”优秀人才称号，曾任江苏省苏中建设集团股份有限公司山东公司经理、
现任江苏省苏中建设集团股份有限公司西北公司经理、兼任山东省建筑大学客座
教授。
    沈新鹏先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满情形。沈新鹏先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
    2. 邹赐春，男，中国国籍，汉族，1972 年出生，无境外居留权，山东财经
大学经济学学士，山东大学工商管理硕士，先后获得会计师、国家注册担保风险
分析师职称。历任济南科技风险投资有限公司高级经理、部门主任经理、总经理
助理等职，现任济南科技风险投资公司总经理助理、兼任济南新合纤科技发展有
限公司董事长、济南欣海特种纤维有限公司董事长。
    邹赐春先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届
满情形。邹赐春先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。