证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2016-066



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于2016年10月26日以通讯方式召开（本次会议通知于2016年10月21日以电子邮
件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参
加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东群兴玩具股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经
与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：


     一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年第三季度报
告全文及正文》。

     《 2016 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     《2016 年第三季度报告正文》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

     特此公告。

                                              广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                                    2016 年 10 月 27 日