群兴玩具:第三届董事会第三次会议决议公告2016-10-27
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2016-066
广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议
于2016年10月26日以通讯方式召开(本次会议通知于2016年10月21日以电子邮
件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议应参
加表决董事7人,实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)及《广东群兴玩具股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。董事长纪晓文先生主持会议,经
与会全体董事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《2016年第三季度报
告全文及正文》。
《 2016 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
《2016 年第三季度报告正文》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2016 年 10 月 27 日