群兴玩具:第三届董事会第六次会议决议公告2016-12-10
证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2016-077
广东群兴玩具股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六会议于
2016年12月9日以现场和通讯表决方式召开(本次会议通知于2016年12月7日以电
子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员)。会议
应参加表决董事7人,实际参与表决董事7人,独立董事就相关事项发表了独立意
见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限公
司章程》的规定,合法有效。董事长纪晓文先生主持会议,经与会全体董事认真
审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于转让全资子公
司100%股权的议案》。
基于原主业升级转型和新主业拓展的战略发展需要,为盘活存量资产、优化
资产结构,公司董事会审议决定将全资子公司广东万丰润文化有限公司100%股权
以2,206.79万元的交易对价转让给汕头市毅博玩具科技实业有限公司,并授权公
司管理层做好本次股权转让的所有相关事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于转让全资子公司100%股权的公告》已于同日披露于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第六次会
议 相 关 事 项 的 独 立 意 见 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开公司2016
年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》已同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议;
2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2016年12月9日