证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2017-006



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于2017年1月16日以现场和通讯表决方式召开（本次会议通知于2017年1月13日以
电子邮件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会
议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人，独立董事就相关事项发表了独立
意见。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东群兴玩具股份有限
公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，经与会全体董事认
真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：


     一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于变更公司注册
地址并修改<公司章程>的议案》。


     鉴于公司经营发展需要，现拟将注册地址由“汕头市澄海区莱芜经济开发试
验区莱美工业区”变更至“汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园2栋1
楼”。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。


     根据上述地址的变更，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：


     原条款：


     第五条    公司住所：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区。


     邮政编码：515800


     修订后条款：
       第五条 公司住所：汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园2栋1
楼。


       邮政编码：515800


       上述关于公司注册地址的变更及《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大
会以特别决议方式审议，并以工商行政机关核准的内容为准。


       《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》已于同日披露于《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。


       二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用自有闲置
资金购买理财产品的议案》。


    为提高公司资金使用效率、增加公司收益，在保障公司正常经营运作资金需
求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、稳健型、低风
险的理财产品，购买额度不超过人民币3亿元，该额度在股东大会审议通过之日
起2年内可以滚动使用，并提请股东大会授权董事长在该额度范围内行使相关决
策并签署相关合同文件。


       独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第八次会
议相关事项的独立意见》、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》已同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


       本议案尚需提交股东大会审议。


       三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2017
年第一次临时股东大会的议案》。


    《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》已同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


       四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。



特此公告。

                                   广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                            2017年1月16日