证券代码：002575                证券简称：群兴玩具              公告编号：2017-022



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   2017 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏


     一、重要内容提示：


     为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。


     本次会议上无否决或修改提案情况；


     本次会议上没有新提案提交表决；

     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

     二、会议召开情况


     （一）会议召开时间：


     现场会议时间为：2017 年 2 月 9 日，下午 14:30


     网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017 年 2 月 9 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 2 月 8 日 15:00 至 2017 年 2 月 9 日 15:00
期间的任意时间。


     （二）会议召开地点：北京市西城区西单大悦城写字楼 12 楼 1203B 会议室


     （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （四）股权登记日：2017 年 2 月 6 日


    （五）会议召集人：公司董事会


    （六）会议主持人：董事朱小艳女士


    （七）2017 年 2 月 17 日、2017 年 2 月 20 日，公司董事会分别在巨潮资讯
网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了《广
东群兴玩具股份有限公司关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》、
《关于增加股东大会临时提案暨召开 2017 年第一次临时股东大会通知的补充通
知》。


    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事
规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。


    董事长纪晓文先生因出差在外不能现场出席主持会议，公司董事会过半数董
事推选董事朱小艳女士代为主持会议。会议对董事会公告的议案进行了讨论和表
决。


       三、会议出席情况


    参加本次大会的股东及股东代理人共计 6 人，代表有表决权的股份总数
264,311,080 股，占公司有表决权的股份总数的 44.85959%。


    出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 1 人，代表有表决权的股份总数
264,053,000 股，占公司有表决权的股份总数的 44.8521%。


    通过网络投票的股东共计 5 人，代表有表决权的股份总数 258,080 股，占公
司有表决权的股份总数的 0.0438%。


    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5 人，拥有及代表的股份为
258,080 股，占公司股份总数的 0.0438%。


    公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    四、提案审议情况


    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，
并形成如下决议：


    1、审议通过了《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》


    表决情况：同意 264,111,500 股，反对 199,580 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9245%。


    其中中小投资者表决情况为：同意 58,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 22.6674％；反对 199,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.3326％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


    2、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》


    表决情况：同意 264,111,500 股，反对 199,580 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9245%。


    其中中小投资者表决情况为：同意 58,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 22.6674％；反对 199,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.3326％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。


    3、审议通过了《关于将公司部分资产划转至全资子公司的议案》


    表决情况：同意 264,111,500 股，反对 199,580 股，弃权 0 股，同意股数占
出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 99.9245%。


    其中中小投资者表决情况为：同意 58,500 股，占出席会议中小股东所持股
份的 22.6674％；反对 199,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.3326％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    以上议案已经公司 2017 年 1 月 16 日召开的第三届董事会第八次会议审议通
过及 2017 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，以上议案相关
内容详见 2017 年 1 月 17 日及 2017 年 1 月 20 日披露于巨潮资讯网的相关公告。


    五、律师见证情况


    （一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所


    （二）见证律师：高瞻律师、苗祯律师


    （三）结论意见：


    1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大
会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规
则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。


    六、备查文件


    （一）《广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》


    （二）《北京德恒律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2017 年第一
次临时股东大会的律师法律意见书》


    特此公告。


                                      广东群兴玩具股份有限公司董事会
2017 年 2 月 9 日