证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2017-023



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于2017年2月9日以通讯表决方式召开（本次会议通知于2017年2月8日以电子邮
件、电话和专人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参
加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公
司法》及《广东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文
先生主持会议，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过
了如下议案：


     一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司会计政策
变更的议案》。


     公司全体董事认为：根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》规定，
公司拟用于出租的房地产将在“投资性房地产”会计科目核算，采用公允价值模
式进行后续计量有利于更加真实、准确反映公司持有投资性房地产的价值，提高
公司财务信息的准确性，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况及
经营成果，且公司拟用于出租的房地产地处广东汕头，房地产交易活跃，能够取
得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，因此，采用公允价值计量模式
对投资性房地产进行后续计量具有合理性、可操作性。


     根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表
了同意的独立意见。详情请见公司刊登在2017 年2月10日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于将子公司自用
房产转为投资性房地产的议案》。


        为进一步推动公司B2B+O2O玩具渠道电商系统落地实施，有效利用公司15
万平方米厂房快速推动公司玩具生产商线下展示体验实体店的建立，公司董事会
同意将子公司汕头市童乐乐玩具有限公司（以下简称“童乐乐”）、歌乐宝（汕
头）网络科技有限公司（以下简称“歌乐宝”）位于汕头市岭海工业区的下列自
用建筑物停止自用，改为出租，从2017年3月1日起，将改用出租的自用建筑物转
为投资性房地产并采用公允价值计量模式。
序号    子公司名称   房地产名称             产权证号             面积（㎡）   所处地址

1                    厂房                                         35,964.34   汕头市岭海工业区
        童乐乐                              澄字第2000212346号
2                    行政宿舍楼                                    2,746.90   汕头市岭海工业区

3       歌乐宝       电子电动玩具生产基地   澄字第2000137032号   111,556.86   汕头市岭海工业区



       《关于将子公司自用房产转为投资性房地产的公告》已同日披露于《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


       三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于变更内审负责
人的议案》。


       鉴于公司目前正在筹划重大事项，为保障相关工作合法合规、稳定有序推进，
防范和控制公司风险，公司董事会同意由公司副总经理（副总裁）孙昊先生兼任
公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期
届满日止。（孙昊简历附后）。


       独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于公司第三届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》、《关于变更公司内审负责人的公告》已于同日
披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


       四、备查文件
       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。



特此公告。

                                   广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                            2017年2月9日
附件：

                               个人简历
    孙昊，男，中国国籍，汉族，1972 年出生，硕士学历，南开大学 EMBA，获
得国家律师资格。先后担任中国化工供销华北公司办公室主任、中化物产股份有
限公司天津分公司副总经理、中国化工供销华北公司副总经理、中国海洋石油总
公司销售天津分公司副总经理、中海油销售天津有限公司副总经理。
    孙昊先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份股东、
公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。孙昊先生未有《公司法》
第147条、149条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内审部门负责人的情形。