证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2017-037



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会
第六次会议于 2017 年 3 月 9 日以通讯方式召开（会议通知于近日以直接送达或
传真、电子邮件送达）。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事
3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广
东群兴玩具股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，
合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：


     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2016
年度监事会工作报告》。


     《 2016 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     本报告将提交公司 2016 年年度股东大会审议。


     二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2016
年度财务决算报告》。


     2016 年度，公司实现营业收入 25,070.31 万元，归属于上市公司股东的净
利润为 1,276.43 万元，基本每股收益为 0.0217 元/股。截至 2016 年 12 月 31
日，公司总资产为 92,507.35 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为
90,760.71 万元。上述财务指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公
司 2016 年度审计报告确认。


     本报告将提交公司 2016 年年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2016
年年度报告及摘要》。


    经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核《2016 年年度报告
及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本报告将提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于 2016 年度利润分配预案的议案》。


    公司 2016 年度经营情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016
年实现归属于母公司股东净利润人民币 12,764,280.64 元，减去按当年母公司净
利润的 10%提取法定盈余公积 2,288,427.82 元，当年可供股东分配的利润为
10,475,852.82 元，加上期初未分配利润 125,394,197.17 元，2016 年度可供股
东分配的利润为 135,870,049.99 元。


    基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎
研究决定，公司 2016 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来转型升级。


    监事会认为，公司 2016 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、
法规及《公司章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的规定，充分考
虑了公司 2016 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来转型发展资金需求等
综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发
展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。


    本议案将提交公司 2016 年年度股东大会审议。


    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2016
年度内部控制自我评价报告》。
    监事会对公司 2016 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并
能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。


    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关
于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。


    监事会认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，
遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审
计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司 2017 年度审计机构。


    特此公告。


                                         广东群兴玩具股份有限公司监事会


                                                  2017 年 3 月 9 日