证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2017-057



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2017 年 4 月 27
日以通讯和现场相结合的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专
人送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事 7
人，实际参与表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《广
东群兴玩具股份有限公司章程》的规定，合法有效。董事长纪晓文先生主持会议，
经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议并通过了《2017
年第一季度报告全文及正文》。


     《 2017 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)，《2017 年第一季度报告正文》已同日披露于《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


     二、备查文件


     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十四次会议决议；


     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告。


                                              广东群兴玩具股份有限公司董事会
                                                            2017 年 4 月 27 日