群兴玩具:董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明2017-09-20
广东群兴玩具股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明
广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟通过向社
会公开征集受让方的方式出售所持有的广东粤科融资租赁有限公司 20%股权,最
终受让方以现金形式支付交易对价。(以下简称“本次交易”)。
根据《重组管理办法》的规定,本次交易构成上市公司重大资产重组。公司
董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说
明如下:
1、关于本次交易履行法定程序的说明
本次交易履行的法定程序完整,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定,公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
(1)公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记,对其买卖公司股
票的情况进行了自查,并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进
行了上报。
(2)2017 年 9 月 18 日,公司独立董事就本次交易相关事项发表了事先认
可意见。
(3)2017 年 9 月 19 日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过本次交
易相关事项。
2、提交法律文件的有效性
就本次交易拟提交的相关法律文件,公司董事会及全体董事做出如下声明和
保证:公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别
以及连带责任。
综上所述,公司董事会认为:公司本次交易履行的法定程序完整,符合相关
法律、法规、部门规章、规范性文件的规定,公司本次向深圳证券交易所提交的
法律文件合法有效。
特此说明。
(以下无正文)
(此页无正文,为《广东群兴玩具股份有限公司董事会关于本次交易履行法
定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页)
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2017 年 9 月 20 日