证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2018-031



                         广东群兴玩具股份有限公司

                   第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会
第十五次会议于 2018 年 4 月 19 日以通讯方式召开（会议通知于近日以直接送达
或传真、电子邮件送达）。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监
事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广
东群兴玩具股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，
合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：


     一、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》


     《 2017 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。


     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     本报告将提交公司 2016 年年度股东大会审议。


     二、审议通过了《2017 年度财务决算报告》


     2017 年度，公司实现营业收入 53,935,818.86 元，归属于上市公司股东的
净利润为-21,412,779.47 元，基本每股收益为-0.0364 元/股。截至 2017 年 12
月 31 日，公司总资产为 902,220,841.78 元，归属于上市公司股东的所有者权益
为 891,409,741.99 元。上述财务指标已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出
具的公司 2017 年度审计报告确认。


     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本报告将提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    三、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》


    经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核《2017 年年度报告
及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本报告将提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    四、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》


    公司 2017 年度经营情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017
年实现归属于母公司股东净利润人民币-21,412,779.47 元，当年可供股东分配
的利润为 0 元，加上期初未分配利润 135,870,049.99 元，2017 年度可供股东分
配的利润为 114,457,270.52 元。


    基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎
研究决定，公司 2017 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本，留存收益全部用于公司未来发展。


    监事会认为，公司 2017 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、
法规及《公司章程》、《未来三年（2015-2017）股东回报规划》的规定，充分考
虑了公司 2017 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来转型发展资金需求等
综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发
展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。


    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    五、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》
    监事会对公司 2017 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并
能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。


    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    六、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》


    监事会认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，
遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审
计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司 2018 年度审计机构。


    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    七、审议通过了《未来三年（2018—2020 年）股东回报规划》


    监事会认为：董事会制定的《未来三年（2018—2020 年）股东回报规划》
符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相
关文件规定，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护
中小投资者的合法权益。


    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案将提交公司 2017 年年度股东大会审议。


    八、审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》


    经审核，监事认为：董事会编制和审核《广东群兴玩具股份有限公司 2018
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。


    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                        广东群兴玩具股份有限公司监事会


                                                 2018 年 4 月 19 日