广东群兴玩具股份有限公司独立董事

  关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规及《广东群兴玩具股份有限公司章程》、《广东群兴玩具股份有限公司独立
董事工作制度》的有关规定，我们作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十三次会议
相关事项发表如下独立意见：

    一、关于重新聘任内审部门负责人的独立意见

    经审阅唐丹凤女士简历等资料，认为唐丹凤女士教育背景、任职经历、专业
能力和职业素养能够胜任公司内审部门负责人的职位，经审查其未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦未被最高人民法院认定为失
信被执行人。唐丹凤女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存
在关联关系。

    综上，我们同意公司聘任唐丹凤女士为公司内审部门负责人。

    （以下无正文）
【本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见》之签字页】




独立董事签字：




        邢伟                   纪晓腾                   顾旭芬




                                                       2018 年 5 月 1 日