广东群兴玩具股份有限公司
                                    章程修正案

      （已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议）

           广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）于 2019
      年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司经营
      范围并修改<公司章程>的议案》以及《关于调整董事会成员人数并修改<公司章
      程>的议案》，以上尚需提交公司 2018 年年度股东大会以特别决议形式审议。

           根据公司的实际情况，公司拟对《公司章程》下述条款做出如下修改：

  条款                原章程内容                               修订后内容

                                                经依法登记，公司的经营范围：生产、加工、
           经依法登记，公司的经营范围：生产、
                                                销售；玩具，塑料制品，五金制品；动漫软件
           加工、销售；玩具，塑料制品，五金
                                                设计、开发、制作；童车、手推车、婴儿床、
           制品；动漫软件设计、开发、制作；
                                                学步车、三轮车、婴儿车、行李车、自行车、
           童车、手推车、婴儿床、学步车、三
                                                电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床；废旧塑料
           轮车、婴儿车、行李车、自行车、电
                                                回收、加工；对高新科技项目、文化产业项目、
           动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床；废
                                                教育产业项目、体育产业项目、文化休闲娱乐
           旧塑料回收、加工；对高新科技项目、
                                                服务业、软件业、金融业、租赁和商务服务业
           文化产业项目、教育产业项目、体育
第十三条                                        的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的
           产业项目、文化休闲娱乐服务业、软
                                                研发，电子信息技术的应用和开发；房屋租赁、
           件业、金融业、租赁和商务服务业的
                                                机械设备租赁、仪器仪表租赁；货物进出口、
           投资；工业产品设计，多媒体和动漫
                                                技术进出口；创业服务；经济贸易咨询、教育
           技术的研发，电子信息技术的应用和
                                                咨询、投资咨询、国际经济信息咨询；会务服
           开发；房屋租赁、机械设备租赁、仪
                                                务、展览展示服务；技术服务、技术开发、技
           器仪表租赁；货物进出口、技术进出
                                                术推广；云计算、IT 基础设施服务；软件和
           口。（依法须经批准的项目，经相关
                                                信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相
           部门批准后方可开展经营活动。）
                                                关部门批准后方可开展经营活动。）
  条款                原章程内容                               修订后内容


第 一 百 零 董事会由 7 名董事组成，其中独立董 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，
六条       事 3 人，设董事长 1 人。          设董事长 1 人。


           原《公司章程》其他条款不变，本次修订后的《公司章程》尚需提交公司股
       东大会审议批准，并以工商行政机关核准的内容为准。




                                               广东群兴玩具股份有限公司董事会

                                                                2019 年 2 月 27 日