证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2019-028
广东群兴玩具股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议时间为：2019 年 3 月 27 日下午 14:30。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019 年 3 月 27 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 3 月 26 日 15:00 至 2019 年 3 月 27 日
15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际创业园 6 号楼。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2019 年 3 月 21 日。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长纪晓文先生。
（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会
议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 18 人，代表有表决权的股份总
数 176,130,980 股，占公司有表决权的股份总数的 29.91761%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 10 人，代表有表决权的股份总
数 175,907,000 股，占公司有表决权的股份总数的 29.8796% 。
通过网络投票的股东共计 8 人，代表有表决权的股份总数 223,980 股，占公
司有表决权的股份总数的 0.0380%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 14 人，拥有及代表的股份
为 380,980.00 股，占公司股份总数的 0.0647%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，
并形成如下决议：
1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 175,925,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.8836%；反对 205,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0.1164%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 0%。
公司独立董事在本次股东大会上作了 2018 年度述职报告。《独立董事 2018
年 度 述 职 报 告 》 全 文 已 于 2019 年 2 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）供投资者查阅。
2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 175,925,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.8836%；反对 205,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0.1164%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 0%。
3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
表决情况：同意 175,925,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.8836%；反对 205,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0.1164%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 0%。
4、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》
表决情况：同意 175,925,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.8836%；反对 205,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0.1164%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 0%。
5、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 175,924,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.8830%；反对 206,080.00 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的比例为 0.1170%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例为 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 174,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 45.9079%；反对 206,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.0921%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
6、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意 175,925,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.8836%；反对 205,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0.1164%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 175,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 46.1704%；反对 205,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.8296%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
7、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决情况：同意 175,828,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.8280%；反对 302,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0.1720%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 78,000 股，占出席会议中小股东所持股
份的 20.4735%；反对 302,980 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.5265%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
8、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 175,925,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.8836%；反对 205,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0.1164%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 175,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 46.1704%；反对 205,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.8296%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
9、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意 175,925,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 99.8836%；反对 205,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例为 0.1164%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比
例为 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 175,900 股，占出席会议中小股东所持股
份的 46.1704%；反对 205,080 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.8296%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
10、审议通过了《关于公司增补非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
（1）选举范晓东先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 175,908,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 158,001 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
（2）选举胡明珠女士为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 175,918,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 168,001 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
（3）选举王昊先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 175,908,001 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例为 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为
0%；弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 158,001 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0％。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市安理律师事务所
（二）见证律师：姚以林律师、李龙律师
（三）结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序
及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有
效。
五、备查文件
（一）《广东群兴玩具股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；
（二）《北京市安理律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2018 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2019 年 3 月 27 日
