广东群兴玩具股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等
相关规定，作为公司独立董事，对以下事项进行核查并发表相关独立意见。


一、    关于公司原董事长纪晓文先生离职原因的核查意见


    经核查，公司原董事长纪晓文先生因公司控股权变化原因离职，披露情况与
实际情况一致。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，纪晓文先生辞去董
事长及董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公
司相关工作的正常进行。


二、    关于选举第三届董事会董事长的独立意见


    经审阅范晓东先生个人履历等相关资料，我们一致认为范晓东先生符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定，任
职资格合法。公司董事会审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定。我们一致同意选举范晓东先生为公司董事长。


三、    关于公司增补非独立董事的独立意见


    1、合法性：经认真审阅公司提名委员会提名非独立董事候选人张想想女士
个人履历表、工作经历等资料，上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁
入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，最近三年内未收到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。
    2、程序性：公司提名补选张想想女士为非独立董事候选人的程序符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
    3、经了解，张想想女士的教育背景、任职经历、专业能力及职业素养均能
胜任所聘职位，有利于公司的发展。
    由此，我们同意张想想女士为公司增补非独立董事候选人并同意将该事项提
交股东大会审议。




    （以下无正文）
【本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项
的独立意见》之签字页】




独立董事签字：




                              邢伟                   纪晓腾




                                                    2019 年 4 月 23 日