证券代码：002575               证券简称：群兴玩具              公告编号：2019-071



                       广东群兴玩具股份有限公司

                   第三届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况


     广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次
会议于 2019 年 8 月 21 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 15
日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，经与会董事推选会议由董事
长范晓东先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况


     经与会全体董事认真审议，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

     1、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》


     《2019 年半年度报告全文》详见 2019 年 8 月 22 日公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     《2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8 月 22 日公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。（公告编
号：2019-074）

     表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布
的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）
的规定和要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政
策变更后能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及
股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律
法规和《公司章程》等的规定，该议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会
审议。董事会同意本次会计政策变更。

    公司独立董事对本次变更事项发表了独立意见，详见 2019 年 8 月 22 日公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

    《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 22 日公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （公告编号：
2019-073）

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并提供担保的议案》


    为满足公司业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信，授信金额不超过

8,000 万元，授信期限不超过 2 年。公司以其名下及其子公司名下部分房产或公
司所持有的子公司股权为上述授信额度提供担保，担保期限为 2 年。

    以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在董事会审议的

授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件


    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十七次会议决议；

    2、关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。
特此公告

           广东群兴玩具股份有限公司董事会


                  2019 年 8 月 21 日